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E-book > Edizione giugno 2017
Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti dopo il D.Lgs. 90/2017
di Teresa Aragno
1. Gli adempimenti previsti dal decreto e la loro operatività
 
2. Definizioni (art. 1)
 
3. Analisi, valutazione e mitigazione del rischio
 
4. Adeguata verifica della clientela (art. 17, ss)
 
5. Adeguata verifica semplificata (art. 23)
 
6. Adeguata verifica rafforzata (artt. 24 e 25)
 
7. Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (artt. 26, ss.)
 
8. Obbligo di astensione (art. 42)
 
9. Titolarità effettiva (artt. 20 - 22)
 
10. Obblighi di conservazione (artt. 31, 32, 34)
 
11. Segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 - 41)
 
12. Obblighi dei collegi sindacali
 
13. Comunicazioni oggettive (art. 47)
 
14. Adozione di sistemi interni di segnalazione (art. 48)
 
15. Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49)
 
16. Sanzioni
 
17. Il contrasto del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 109/2007)
 

N. 22/2017

Periodo di riferimento:

dal 16 al 30 novembre 2017

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24/11/2017

On-line il Modello di Dichiarazione dell’imposta sostitutiva...
Dovrà essere utilizzato per la liquidazione dell’imposta...

24/11/2017

Proroga per le domande per l’agevolazione dell’area...
Nella giornata di ieri, il Mise ha pubblicato la circolare...

Rassegna Stampa

24 novembre 2017

Italia Oggi
In porto il pacchetto pensioni
Leonardo Comega (pag.29)

Italia Oggi
Ricavi su del 10%
Valerio Stroppa (pag.32)

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