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E-book > Edizione giugno 2017
Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti dopo il D.Lgs. 90/2017
di Teresa Aragno
1. Gli adempimenti previsti dal decreto e la loro operatività
 
2. Definizioni (art. 1)
 
3. Analisi, valutazione e mitigazione del rischio
 
4. Adeguata verifica della clientela (art. 17, ss)
 
5. Adeguata verifica semplificata (art. 23)
 
6. Adeguata verifica rafforzata (artt. 24 e 25)
 
7. Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (artt. 26, ss.)
 
8. Obbligo di astensione (art. 42)
 
9. Titolarità effettiva (artt. 20 - 22)
 
10. Obblighi di conservazione (artt. 31, 32, 34)
 
11. Segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 - 41)
 
12. Obblighi dei collegi sindacali
 
13. Comunicazioni oggettive (art. 47)
 
14. Adozione di sistemi interni di segnalazione (art. 48)
 
15. Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49)
 
16. Sanzioni
 
17. Il contrasto del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 109/2007)
 

N. 2/2018

Periodo di riferimento:

dal 16 al 31 gennaio 2018

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News

31/01/2018

Ok all’avviso di accertamento basato su presunzioni...
Con l’ordinanza 2168/2018, la Cassazione ha confermato...

31/01/2018

No all’applicazione retroattiva della nuova norma...
Con la sentenza 2007/2018, la Cassazione spiega che...

Rassegna Stampa

31 gennaio 2018

Il Sole 24 ore
Sezionale-salvagente per la detrazione
Giorgio Gavelli-Gian Paolo Tosoni (pag.17)

Italia Oggi
Fisco, arriva il Risparmiometro
Cristina Bartelli (pag.26)

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